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长沙一特大涉恶犯罪集团153人被公诉 涉案300万 诈骗手段层出不穷 保健品“坑老”如何终结?(1)

    来源:jgydyb.cn梧州日报
2020-1-8

  长沙特大涉恶犯罪集团153人被公诉涉及犯罪事实50余起

  涉案金额300余万元

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  制图/李晓军

  今天,湖南省长沙市开福区人民检察院召开消息发布会,通报了涉嫌恶势力犯罪集团的“8·19”系列传销案的办案情况。

  2017年6月,公安机关接到受害人家属报案称,犯罪嫌疑人在长沙市开福区洪山桥月湖安置小区等地以“天津天狮生物科技有限公司”的名义从事传销活动。同年6月到10月,公安机关抓获韩某某、张某某、花某等153名犯罪嫌疑人,同年9月至2018年1月,公安机关将此案分批先后移送开福区检察院批准逮捕与审查起诉。

  检察机关指控:该犯罪集团2015年7月至2017年8月,在长沙市开福区洪山桥月湖小区等地租住多套住房,建立传销窝点。团伙内部设立了“总管”“经理”“大主任”“小主任”以及“老板”,并由“经理”一级自上而下实行垂直管理。该组织安排团伙成员以网上交友、介绍工作等方式将被害人骗至传销窝点后,限制其人身自由与通讯自由,使用暴力、威胁等手段逼迫被害人上缴财物并要求其说出银行账户密码、网络聊天与支付账户密码。掌握上述信息后,胁迫被害人以交女友需要用钱等借口,通过电话向其亲友索要钱款。又以威胁被害人及其家人人身安全的方式,逼迫被害人以每套人民币2800元的价格购买虚构的产品加入团伙。在被害人自愿加入该团伙之前,继续通过反锁房门、派专人看管等方式限制被害人人身自由。其间,该团伙以发展新成员可提成返现为名,将部分被害人发展成为该组织成员。

  检察机关受理该案后,通过仔细审查后认为本案中犯罪嫌疑人形成固定团伙,长期盘踞在长沙市开福区月湖安置小区等地,采用暴力胁迫等手段专门从事非法传销活动,系典型的操作、经营违法犯罪活动的恶势力。并且该团伙组织严密,成员人数较多且分工明确、层级严密,重要成员基本固定,对社会造成极大的危害,明显符合犯罪集团的基本特征。

  检察机关通过审查认定,该团伙在两年时间内涉嫌50余起犯罪事实,其中较为典型的不法事实有如下三个类型:

  作案过程多采用暴力手段致被害人受伤。2017年9月至10月间,犯罪嫌疑人李某某、刘某某、吴某某等六人互相配合,通过恐吓、往嘴里灌水、塞毛巾、开水烫胸部等手段,致使被害人周某某被迫交出人民币33300元购买虚构的产品。同年10月2日至11日,又使用同样手段,致使被害人同某某被迫交出人民币2800余元购买虚构的产品。被害人周某某与同某某前胸部大面积被烫伤、脱皮,经司法鉴定均构成轻微伤。

  多起抢劫犯罪事实中抢劫金额巨大。2017年9月28日至10月2日,被害人王某某被暴力恐吓,被迫交出24万余元购买产品。同年5月至10月,先后有被害人周某某、李某某、许某、吴某某被该集团的犯罪嫌疑人采用同样手段,每人被迫交出13万元至24万元不等的钱购买产品。

  涉嫌非法拘禁犯罪中,多名被害人被拘禁的时间较长。为达到从心理与身体上控制被害人的目的,该犯罪集团通过严密组织、轮流看守等方式,采用暴力胁迫手段非法拘禁多名被害人。2017年7月至10月,先后有被害人李某某、吴某、高某、孙某某、马某某等20人被非法拘禁,被非法拘禁的天数最少的3天,最长达41天。

  2018年3月1日,开福区检察院成立了由检察长任组长、公诉科主管副检察长任副组长及11名公诉科骨干为成员的专案组,将该系列案件所有事实、证据并案,研究处理。专案组全面通过梳理、汇总案件关键证据,尤其是认定犯罪金额的银行流水、微信记录、财物价值鉴定等方面的证据,主动协调、引导督促公安机关补证,保证每笔事实认定到位。

  通过汇总案件证据材料,梳理全案事实,联合、引导公安机关共同补充侦查,共追诉其中20名犯罪嫌疑人未被追究的犯罪事实68笔,涉及犯罪金额350万余元,其中5名犯罪嫌疑人因追诉的犯罪事实,其量刑档次从十年以下有期徒刑变更至十年以上有期徒刑。(记者阮占江 通讯员 刘琪 胡玲)

  〖消息1+1〗2018年10月30日完成台本

  ——保健品骗局“坑老”如何终结?

  (导视)

  解说:

  一起特大保健品诈骗案竟然抓获了638名犯罪嫌疑人!

  同期常州市公安局天宁分局副大队长 杨小清:

  全国范围内我们掌握的类似于溧阳平台的总共是38家。

  解说:

  精心设计层层设局。

  同期 吴老伯:

  假如不治疗那随时都有脑梗心梗的危险因此要给你配药要配多少呢135000块。

  解说:

  表面是合法企业表面是合规产品但背后又隐藏着什么呢?

  〖消息1+1〗今日注意:保健品骗局“坑老”如何终结?

  董倩:

  晚上好欢迎收看正在直播的〖消息1+1〗。

  对于一些老年人来说购买保健品是他们生活中一笔必不可少的开销有时候他们的行为真挺让人难以理解的因为平时不少的老年人是一分钱恨不得摆成两半花但是买起这个保健品真的是一掷千金甚至可以说是挥金如土。到底为什么让他们会这么的沉迷于保健品的购买。那么就在最近公安机关破获了一起涉及到全国很多人的特大保健品的诈骗案引起了社会的广泛注意。

  我们来看以下以江苏为例看看老人的群体在3个月的时间仅江苏一省就有上万名老年人被骗涉案的金额高达数千万元。好了今天我们的节目就来分析下为什么老年人就那么容易受骗诈骗的手段都有哪些未来我们有哪些可以去保护这些老年人让他们不去受骗不那么轻易受骗上当的方法我们先从这个事情的来龙去脉说起。

  解说:

  “最大”、“特大”、“公安部指挥江苏等地公安机关破获特大保健品诈骗案”这是发布在公安部首页上的头条消息也迅速成为媒体注意的焦点。

  【播报】2018年10月29日 消息:

  一共打掉38个非法销售平台抓获犯罪嫌疑人638名缴获赃款3000余万元。

  解说:

  此案由公安部指挥破获案件的主力是江苏警方仅在江苏一个地方出动的警力就有1400多名其它还涉及安徽、浙江、上海、四川等地。

  来自警方的信息短短3个月涉及该案仅江苏省就有上万名老年人被骗。而涉案企业是南京东鼎生物科技有限公司该公司主要销售“国泰同康”、“寿之宝5A口服免疫球蛋白”、“覆膜365”等三个品牌保健品。

  我们来看看这样一个正式注册、有资质的公司到底在怎么“骗”?

  吴老伯:

  她讲我们要组织免费的旅游免费旅游到溧阳去。

  解说:

  先是打着公益组织旗号通过发传单、免费送礼等方式让老年人办理“爱心助老福利卡”然后从非法获取的公民个人信息中筛选出有消费潜力的老年人以“免费旅游”为诱饵带他们到所谓的“养生基地”旅游。

  但是这为期三天的免费旅游可没那么简单。

  吴老伯:

  招待也相当好工作人员也相当好。一共去了多少人呢一共去了120个人。

  解说:

  事实上三天“免费旅游”不仅有养生医学专家给老年人们讲课最关键的一个环节是用国际先进监测设备给老人们体检。警方检查显示这个所谓的“国际先进监测设备”实际上通过网店就能买到检测数据可以想改就改想删就删操作非常简单。

  于是老人就被测出了各种各样吓人的数据。

  吴老伯:

  他说你啊就是血液各种指标特别高啊假如不治疗那随时都有脑梗心梗的危险因此要给你配药要配多少呢135000块。

  解说:

  除了检测数据是假的旅游中给老人诊断的所谓“医生”也是假的。

  犯罪嫌疑人卞某:

  恩我是初中毕业公司为了更好地推销包装成从中国中医药大学毕业。(民警:你以前干过什么?)以前做婚庆(司仪)与打工。比如说我们讲完课之后就开始检查(身体)了一般都是代理商把客户带过来的代理商跟客户都认识几年了客户有什么病代理商都知道什么心脏病高血压糖尿病啊然后提供给我们检测的然后检测时就朝这方面着重做一下。

  解说:

  根据警方检查这个过程中有的老人甚至预支养老费买了十几万的保健品。但这些保健品有那么值钱吗?

  常州市公安局天宁分局副大队长 杨小清:

  根据我们取证与审查财务采购与东鼎公司上渠道的生产厂家进行他们的产品的成本核算其中国泰同康每1瓶的成本价是13.5元左右其他的也都在10元左右但是他们卖给老百姓是398元1瓶价格1瓶翻了30多倍。

  解说:

  虚构假的公益组织精心组织所谓的免费旅游提供假的身体检查数据还有夸张式的推销这种成法则的保健品诈骗究竟是一种什么样的“骗”?

  董倩:

  当我们看完了短片之后你回顾整个的骗老人的方式方法在以往出现的类似的这种欺骗老人的案件里面基本上都见过只不过这次使用了一些所谓的现代化的手段就是刚才说的那些网上可以买到的所谓的国际测身体的一种什么仪器再加上等等。我们可以总结一下无非是这几个方面用什么做诱饵呢给你送礼免费赠礼免费旅游再有一个这次增加了虚构的公益组织。健康专场给老年人集中在一块地给他们洗脑然后用假的专家给他们义诊实际上在进行推销最后的目的就是要亲情营销用什么爷爷奶奶叫的很亲最后要卖东西。

  对于老年人来说怎么去分辨这些法则另外对于经常使用久用不衰的法则我们有什么办法我们今天请道德专家是中国人民大学商法研究所的刘俊海所长刘所长您看咱们以江苏的事情为例我们老说老年人最容易被骗的三个领域一个是电信诈骗一个是保健品再有一个是我忘了是什么我们就比较一下一个是电信诈骗一个是保健品我们比较一下为什么老年人更容易在保健品上就这么轻易的上当您觉得原因到底在什么地方?

  刘俊海:

  我觉得有三个方面首先对电信诈骗来说因为是来自陌生人一般的老年人还是有一种本能的这种抵御风险预防诈骗的能力不太容易上当受骗但是对于这种利用老年人占小便宜的心理通过送鸡蛋送免费体检的方式推行温情营销一些老年人就往往丧失了自我保护的自觉性。那么第二个区别电信诈骗往往它没有合法的资质但是从事这种保健品广告欺诈宣传的都有工商局颁发的营业执照甚至还有有关部门颁发的保健品经营许可证证照齐全让老年人觉得不信都难。

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