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借虚拟货币泛滥 山寨币编织最“潮”骗局 4月新规:静态扫码支付有限额 环保税开始首轮缴纳

    来源:jgydyb.cn梧州日报
2020-1-13

  直到近日我国公安部门发布“天使币”案情有些投资客才“大梦初醒”6800人次共计1.4亿元被骗的残酷现实摆在眼前这些入局者已很难描述自我的感受。

  利用人们对数字货币的痴迷与信任种种打着虚拟货币、数字货币等旗号以高额利益为诱饵的“投资”成为当下最潮流的骗局。

  “山寨币”蹭虚拟货币热度行骗

  托比特币不断走热的福各种数字货币层出不穷高举虚拟货币旗号的“山寨币”传销骗局越来越多仅2017年各地公安机关依法查处的一批重大案件中涉及币种就达107个涉案金额通常过亿元。

  在海南海口警方破获的亚欧币传销案中以“国家首家合法加密虚拟数字货币”、5毛钱买入不到一年涨5倍等为诱饵亚欧币短短一年间就吸引了4万多名参与者吸收资金40多亿元。

  据中国电子商务研究中心主任曹磊介绍亚欧币最“忽悠”入局者之处是亚欧币存储在内盘价格只涨不跌通过外盘买卖卖出提现。曹磊对科技日报记者说:“所谓的只涨不跌其实工作人员敲敲键盘就能实现。”

  也是以投资虚拟货币为名对外不断强调自我是继比特币后的第二代加密电子货币宣称升值空间大的维卡币是典型的境外向中国境内推广虚拟货币的传销组织。而“天使币”则对外宣称由英国火花公司发行、它的网络买卖平台是中国最大的数字币网络买卖平台会员只要租赁“矿机”产出“天使币”即可坐等价格翻倍。

  就这样不少老年人在享受退休生活时也被拉入了新的朋友圈从热衷于购买理疗产品、保健药品转而沉迷炒虚拟货币赔上了一生积蓄。

  类似的骗局虽屡见不鲜却总有投资者蜂拥而入。据相关数据2016年以来以虚拟货币为幌子的传销诈骗案件多达180余件涉案总金额高达上千亿元。

  事前预警教育事后联合打击

  就像中国电子商务研究中心特约研究员、北京亿达(上海)律师事务所董毅智律师所说人们在购买数字货币时并不真正了解它只是听别人说挣钱就将自我的积蓄投入。

  因为普通投资者缺乏对虚拟货币的基本认识与了解部分虚拟货币特别是不具备任何价值的“山寨币”成为不法分子的敛财工具。通常犯罪分子会通过成立微信群、现场讲解等方式组织、带领推销虚拟货币或要求参与者以缴纳费用购买虚拟货币的方式获得资格。

  对此中国人民大学金融研究院卞永祖说:“不法分子利用网络或建群的模式营销在节省成本的同时有利于在群里操纵舆论扩展迅速。”

  董毅智对科技日报记者说:“利用‘山寨币’从事网络传销是传销的一大新变种迫切需要工商、公安、金融等部门建立联合监管机制与联动打击机制把犯罪行为扼杀在萌芽状态防止其裂变式增长。”

  董毅智强调借助虚拟货币、区块链等新概念进行包装具有很强的迷惑性不少投资者被骗却不自知。我们应建立网上买卖风险提示的常态机制提醒公众理性谨慎投资增强他们的分辨能力与防范意识。

  诈骗与传销从线下转到线上从实物变成了虚拟货币这种手段与形式的改变却带来了更大的风险。一念天堂一念地狱怎样才能不踏进这个鲁莽人的坟墓?

  专家指出需认清的事实是凡是承诺买家高额收益涉及拉人头的行为都是传销。

  必须给虚拟货币买卖降温

  近来虚拟货币买卖越来越活跃国际国内先后出现的虚拟货币不下数十种甚至上百种虽然不乏“本正源清”的产品但很多虚拟货币又被不法分子滥用成为传销标的物或生来就是为了骗钱。

  对此董毅智强调:“加强监管建立完善统一的虚拟货币监管体系势在必行。”

  事实上已可用史无前例的“严格”来形容我国对虚拟货币的管控种种整顿措施密集到来坚决不捧场炒币的态度已经非常明确ICO(首次发行虚拟货币)更被定义为严厉打击的金融犯罪行为。

  据中国政法大学资本金融研究院副院长、教授武长海介绍虚拟货币的买卖尤其是以区块链技术为代表的比特币出现之初包括我国在内的各国政府都持宽容的态度。

  武长海对科技日报记者说:“但随着欺诈、价格操控、盗窃等问题开始大量出现既有可能影响一国经济安全也侵害了众多中小投资者利益。政府监管部门出面进行干预与进行监管是必然的。”

  武长海表示对中国来说禁止一切虚拟货币买卖可能会付出一部分诸如监管套利带来的资本外流、资本所得税等成本但相对于其给中国经济中小投资者带来的保护等益处来讲收益是大大高于成本的。从这一点来看中国监管部门的果断出手可以说是判断准确、高瞻远瞩应当为他们打CALL。

  (刘 艳 崔 爽)

  一批新规4月起实施

  条码支付将分级设置日累计买卖限额、环境保护税迎来首个征税期、100多个办税事项“最多跑一次”……4月起一批新的法律法规将影响我们的生活。

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  静态扫码支付每日限额500元

  中国人民银行发布的条码(条形码、二维码等)支付规范自4月1日起实施。新规对条码支付风险防范能力进行分级设置了不同的日累计买卖限额。

  该规范规定静态条码防范能力为D级无论使用何种买卖验证方式同一客户银行或支付机构单日累计买卖金额应不超过500元;使用动态条码支付的风险等级根据买卖验证方式的不同分为A、B、C3级同一客户单日累计买卖限额分别为自主约定、5000元、1000元。

  环境保护税开启首轮缴纳

  4月1日起环境保护税将迎来首个征税期。这是中国历史上首个以环境保护为目标的税种实行按季申报全国各地税务机关共识别认定环境保护税纳税人26万多户。

  根据今年1月1日起正式施行的环保税法环保税的征税范围为直接向环境排放的大气、水、固体与噪声等污染物。环保税的纳税人则是在中华人民共与国领域与中华人民共与国管辖的其他海域直接向环境排放应税污染物的企业事业单位与其他生产经营者。不直接向环境排放应税污染物的主体与不属于纳税人范畴的居民个人不用缴纳环保税。

  办税事项“最多跑一次”

  国家税务总局日前发布了涉及五大类105个事项的〖办税事项“最多跑一次”清单〗明确纳税人办理〖清单〗范围内的事项最多只需到税务机关一次或者全程网上办理。〖清单〗将于4月1日起施行。

  办税事项“最多跑一次”是指纳税人办理〖清单〗范围内事项在资料完整且符合法定受理条件的前提下最多只需要到税务机关跑一次。除〖清单〗所列办税事项各省税务机关可通过推行网上办税、邮寄配送、上门办税等多种方式在税务总局〖清单〗的基础上增列“最多跑一次”办税事项。

  航班时刻管理办法实施

  民航局印发的〖民航航班时刻管理办法〗将于4月1日起实施。〖办法〗共八章59条对航班时刻分类管理、航班时刻历史优先权资格、航班时刻优先配置量化法则等做了明确规定与重大改革。

  在航班时刻优先配置量化法则上〖办法〗实现了由定性管理向定量管理的重大转变明确规定根据航空企业配置基数与时刻效能配置系数的乘积从大到小确定优先配置次序航空承运人按照优先配置次序在航班时刻池中选择航班时刻。此举对航班时刻资源配置的公平、高效、竞争与廉政将起到重要作用。

  北京实施新版医保药品目录

  4月1日起北京市人力资源与社会保障局发布的〖北京市基本医疗保险工伤保险与生育保险药品目录〗(2017年版)将开始实施适用于北京市全体城镇职工、城乡居民等参保人员以及各级各类定点医疗机构预计每年可减轻参保人员医药费负担超过5亿元。

  据了解新版医保药品目录纳入了国家新版医保药品目录内收载的药品与国家组织谈判的36种药品。与上一版相比新版目录共增加476种新药(不含剂型)医保药品品种由现在的2510种增加到2986种其中西药1567种、中药1419种。新增的药品包括抗肿瘤新特药、治疗高血压、糖尿病等慢性病药品以及儿童用药等。

  上海公积金缴存、提取、贷款管理办法施行

  〖上海市住房公积金缴存管理办法〗〖上海市住房公积金提取管理办法〗〖上海市住房公积金个人住房贷款管理办法〗将于4月1日起正式施行。

  据悉这3个办法对近年来住房公积金政策变化与管理中碰到的新情况、新需求在政策上予以完善。例如外省市缴存职工在上海市购买自住住房将被纳入贷款范围、捧场上海市无房职工提取住房公积金支付房租、明确新参加工作的职工从参加工作的第二个月开始缴存住房公积金等。

  叶 子 吕安琪 王若怡

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